平安银行离岸账户被银行通知需要销户是什么情况？ - 常见问题

经向平安银行咨询此情况属实。

平安银行自去年 9 月份开始全面清查开立离岸账户的客户，要求资金往来大的客户办理销户，由于原来开离岸账户管理不严格，而此账户又不受外管局监管，导致很多客户通过离岸账户的渠道洗钱，被银行列入黑名单调查，其中有 80%的客户无真实贸易背景，被平安银行要求销户。如客户实属真实贸易，在接到平安银行通知后，可以向银行客户经理要求调查，提供资金往来的贸易合同、发票等，如经银行核实情况属实，可以继续使用此账户。

（具体情况请咨询对应银行了解，以银行公布为准）