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双重身份一拍档风控问题处理规则（201609） - 常见问题
双重身份一拍档风控问题处理规则（201609）
作为中国领先的外贸综合服务平台，阿里巴巴一达通秉承阿里巴巴集团价值观，承担着打造安全、诚信外贸生态圈的社会责任。为更好地建立起持续、健康，安全的合作伙伴生态体系，实现真实数据沉淀并形成企业信用分级，阿里巴巴一达通需对生态合作伙伴的严重违法违规行为进行惩戒，以维护平台的安全及合作伙伴、合法客户的正当权益。本规则中一拍档双重身份指一拍档服务商同时是阿里巴巴一达通的客户。如果一拍档服务商在双重身份下出现以下相关的违法、违规或者异常行为，则阿里巴巴一达通有权依据双方的约定采取相关的处理措施，以维护良好的外贸环境及平台的安全和健康运行。为此，根据双方的约定，阿里巴巴一达通特颁布具体规则如下：
一、适用范围：适用于所有一拍档服务商
二、双重身份风控问题处理标准详细描述：
如客户身份产生如下问题，阿里巴巴一达通有权终止与一拍档服务商在一拍档服务商身份项下的合作。
| 双重身份终止合作情形描述 |
|
| 客户身份违规情形描述 |
一拍档服务商身份 |
| 开票工厂涉嫌账务/生产/业务合规性问题，如：在税务、财务、票据等方面有不符合国家监管部门要求或存在违规嫌疑的情形 |
阿里巴巴一达通有权终止合作 |
| 开票人回函重大异常 |
阿里巴巴一达通有权终止合作 |
| 海关重大缉私 |
阿里巴巴一达通有权终止合作 |
| 海关重大侵权 |
阿里巴巴一达通有权终止合作 |
| 涉嫌其他违法违规行为 |
阿里巴巴一达通有权终止合作 |
如客户与上述违规行为的客户存在强关联关系，阿里巴巴一达通有权终止与一拍档服务商在一拍档服务商身份项下的合作。
三、【相关规则的生效和适用】
1、 本规则自一拍档服务商与阿里巴巴一达通签署合作协议之日起生效，阿里巴巴一达通有权视业务需要对本规则进行修改，修改后的规则自规则公布之日或指定日期生效
2、客户身份出现以上情形后，阿里巴巴一达通有权暂停或者终止客户身份下单或者终止与一拍档服务商身份的合作关系；同时，阿里巴巴一达通可自主评判客户身份委托阿里巴巴一达通代理退税的订单是否符合继续退税的条件。如果阿里巴巴一达通判断不符合的，可将相关的增值税发票退给客户及／或客户关联的开票工厂；如果阿里巴巴一达通继续提交退税的，客户同意相关的退税结果由客户及客户关联开票工厂自行承担。阿里巴巴一达通可对与一拍档服务商合作期间的存量订单做出处理，一拍档服务商需予以配合处理存量订单。
最后更新：2016-12-28 06:47:33