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微信圈裏發代辦信用卡廣告詐騙千餘人
2015年8月，無業男子李某、胡某通過網上看到很多人有辦信用卡的需求，便商量成立虛假的“銀川市雷岩金融商務谘詢有限公司”，在偽造好假的營業執照、假身份證、假名片、假信用卡及卡函、假的“華夏銀行指定信用卡谘詢處”牌匾、錦旗、金融工作人員導流牌後，租用西夏區錦都公寓17-16號房作為辦公用房，開始通過網上的微信港消息平台發布：代辦高額信用卡，下卡快、手續簡單，隻需身份證複印件、征信報告、前期辦卡費用1000元至1500元，可辦招商銀行和四大銀行5萬元麵值以上的信用卡，繳費後45個工作日下卡的信息，發展一手代理進行招攬需要辦卡的客戶，限額20名。丁某、趙某、袁某等11人在微信圈裏看到後為掙取每卡300元至500元的提成，便與李某商談作為其公司的一手代理向其介紹辦理信用卡的客戶並將收取的客戶錢財上交至李某、胡某合開的“銀川市雷岩金融商務谘詢有限公司”，為騙取一手代理積極發展、吸收客戶，李某給一手代理許諾每接30單獎勵蘋果6S16G手機一部，50單是蘋果6S64G手機一部，100單電腦一台，300單汽車一輛。為取得一手代理及需要辦卡客戶的信任，騙取大量受害人交來辦卡費用。李某、胡某利用在廣告部製作的假銀行信用卡和卡函進行拍照，通過微信發布照片進行虛假下卡宣傳，或者將已到下卡期限的部分客戶前期費用退掉，以造成能辦出信用卡及辦不出信用卡就退錢的假象。在不到3個月的時間裏，李某、胡某收到一手代理交來1600餘人的200餘萬元的前期辦卡費，因根本就辦不出卡，害怕事情暴露，便於2015年11月12日攜帶100餘萬元贓款逃到海南、重慶等地，住星級酒店、租豪華遊艇，購買金銀首飾、汽車等進行隨意消費、任意揮霍。經公安機關網上追逃，犯罪嫌疑人李某及其女友馬某在重慶被公安機關抓獲。犯罪嫌疑人胡某在重慶至烏魯木齊的列車上被鐵路警方抓獲。案發後，追回贓款106.285萬元現金，價值27萬元的長城哈弗汽車一輛，以及利用贓款購買的手機、金銀首飾。
最後更新：2017-10-07 23:08:33