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加密貨幣遭遇“寒流”ICO亂象叢生 全球監管料持續加強
摘要
Facebook1月31日發布公告稱，決定將關閉平台上所有加密貨幣和首次代幣發售(ICO)的相關廣告。作為全球最大的社交網絡平台運營商之一，Facebook這一決定嚴重打擊到了眾多加密貨幣、相關交易所和ICO行為。
Facebook1月31日發布公告稱，決定將關閉平台上所有加密貨幣和首次代幣發售(ICO)的相關廣告。作為全球最大的社交網絡平台運營商之一，Facebook這一決定嚴重打擊到了眾多加密貨幣、相關交易所和ICO行為。
此外，1月30日是韓國開始實施虛擬貨幣實名交易的首日。同一天，美國證監會(SEC)發布公告稱，已獲得法院指令，查沒了數字貨幣公司AriseBank所持數字貨幣。SEC表示，AriseBank及其代幣均未經注冊，沒有為投資者提供針對商業模式和財務曆史的必要信息披露，違反了美國證券法。AriseBank從去年11月起開始利用ICO融資，目前已獲得了6億美元款項。
多重打擊之下，數字貨幣市場似乎正經曆著 “嚴冬”。稀財匯創始人、500金研究院院長肖磊對21世紀經濟報道記者表示，比特幣就像是一個區塊鏈“指數”，它的漲跌會反映、影響著其他各個數字貨幣的漲跌。
數字貨幣信息平台Coindesk的數據顯示，在截至2月1日17時的過去48小時中，比特幣價格已由10868.78美元降至9873.79美元，其間一度觸及9627.89美元低點，較去年12月19783.21美元的高點已經幾乎“腰斬”。
數字貨幣行業網站CoinMarketCap數據顯示，截至1月31日17時45分的過去24小時中，市值排名前100的數字貨幣中，僅有Revain、VeChain和Lisk實現了增長，主流加密貨幣全線縮水。排名前5的比特幣、以太幣、瑞波幣、比特幣現金和Cardano跌幅分別達到了8.47%、7.65%、11.37%、9.23%和14.07%。此後的一天情況略有所好轉，截至2月1日17時，市值排名前10的加密貨幣跌幅均有所收窄，其中以太幣已轉為增長1.48%。
從“韓流”到“寒流”
加密貨幣信息網站Coinhills的數據顯示，去年10月，韓國比特幣交易量在全球交易量中占比曾一度達到37.95%，居世界第一。然而，自去年12月以來，韓國監管機構打出一係列“重拳”，並最終決定對數字貨幣交易所征收可達24.2%的所得稅，還要求數字貨幣必須實名交易。
在實施虛擬貨幣交易實名製的首日，除Upbit、Bittsum、Coin One和Cobit幾家平台之外，其他韓國數字貨幣交易所均未獲得銀行提供的虛擬賬戶，這也意味著其用戶無法用韓元在交易所進行虛擬貨幣交易。Coinhills的最新數據顯示，截至1月31日18時5分，以韓元進行的比特幣交易量占比僅為9.20%，遠落後於以日元(42.49%)、美元(35.28%)進行的比特幣交易；而到2月1日17時，韓元交易占比進一步降低至6.34%，美元交易占比也降低至了26.27%，日元占比則上升至55.47%。
不過在日本，數字貨幣也有壞消息。1月26日，日本虛擬貨幣交易平台Coincheck遭遇了嚴重的入侵，導致價值5.3億美元的NEM幣被盜。該平台隨後在1月29日收到了日本金融廳的業務整改命令，數字貨幣交易平台的安全機製引發擔憂。
肖磊認為，由於各國政策的不確定性，比特幣及其他加密貨幣在短期內有很多的風險點，而這又進一步導致新進資金的不確定性，整個數字貨幣行業很可能繼續走弱一段時間。“數字貨幣行業本身很難產生權益性收益，價格上漲需要持續不斷地有資金進入，沒有新進資金的話就會不進則退。”肖磊說，“一旦新的資金不進入，很多投資者預期就會落空，並在短時間內離開這個市場，加重市場的弱勢。數字貨幣市場，你賺的錢肯定是別人虧的錢，或者說是別人的新進資金在給你‘抬轎子’。”
對於未來監管的走勢，肖磊猜測，稅收很可能是未來多國對數字貨幣管理的一個統一方向。“如果進行征稅的話，相當於隻要進入首先就是虧錢的，市場就成為零和遊戲，不產生真正的收益和利潤，但會有源源不斷的資金流出。”不過他也指出，收稅也可能會使比特幣的價格發生反轉，“目前在幣圈，有一種思維模式就是，征稅就是對它的合法化。”
全球ICO何去何從
1月31日，Facebook產品管理主管Rob Leathern在公告中表示，Facebook不會給具有誤導性和欺騙性的廣告位置。為此，Facebook更新了其廣告政策，以禁止部分金融產品和服務，例如二元期權、ICO和加密貨幣。
在新加入的第29項條款中，Facebook也給出了相關被禁廣告的例子，如： “新ICO！現在購買代幣，優惠15%！”Leathern在公告中指出，Facebook希望通過廣告服務幫助用戶發現更多新的產品和服務，而不必擔心上當受騙，然而目前大多投放ICO和加密貨幣廣告的公司卻並未在運營中擁有良好的口碑。
基於對372個ICO樣本的研究分析，安永近日在一份報告中指出，目前絕大部分ICO白皮書缺乏應用區塊鏈技術的正當理由。報告寫道：“項目為了通過介紹區塊鏈在新市場中的應用來吸引投資，在白皮書中包含了大量吸引經驗不足的投資者的陳詞濫調，對區塊鏈的應用缺乏合理的正當性。”報告進一步羅列了一些反複出現的“陳詞濫調”，如：“下一代平台”、“第一個解鎖數十億XX項目的計劃”、“我們在創造一個社區/生態/經濟”等等。
“在ICO領域，大家炒的就是一個稀缺性，首先是一個區塊鏈帶動的對區塊鏈資產的稀缺性的追捧。”肖磊表示，“在這一過程中會產生巨大的信息不對稱和利益相關群體”。在他看來，隨著需求量的增大，ICO代幣會不斷地被製造、被供給，而在這一過程中卻又沒有相應的世界性準則來規定ICO白皮書該如何書寫。
“(白皮書)目的隻有一個，就是讓你看著心動，想去花錢。這個時候沒有任何機構來做具體的審計、審查，隻能靠投資者自己去判斷。”肖磊說，“隻要寫得夠炫，能打動一部分投資者，就能拿到錢。”至於盛傳的白皮書代寫產業，肖磊表示這已是見怪不怪了：“如果代寫白皮書收費50萬，ICO能幫他賺500萬，這個成本他是願意花的。”
中國政法大學資本金融研究院副院長武長海對21世紀經濟報道記者表示，包括數字貨幣以及其他ICO交易市場，從準入、運行及退出的角度看，健康的虛擬貨幣交易市場應當包括合法性、公平性和安全性等要素。
但目前在數字貨幣領域已經有著一種“羊毛出在‘狗’身上”的觀念，許多參與者希望借此獲得意外財富。“一旦這形成了羊群效應，很多人就會去參與，但這種反複的震蕩其實就是反複地‘割韭菜’，最終受害者還是中小投資者。”武長海說。
此外，武長海認為，人們對區塊鏈技術的高估也在一定程度上導致了數字貨幣及ICO的過熱，然而近期一係列針對加密貨幣交易所的攻擊行為卻顯示出，基於區塊鏈技術的ICO代幣和數字貨幣市場在安全方麵也並非無懈可擊。
安永也在報告中指出，目前“釣魚”已經成為竊取ICO資金的最常見方式，而黑客對加密貨幣交易平台的入侵在導致資金損失的同時，也在造成著大量的個人信息泄露。此外，針對交易所的黑客攻擊行為已經成為常態，攻擊頻率也正在提升。安永表示，由於匿名性、交易不可逆、數字貨幣市場火熱卻又混亂等原因，相關交易所對黑客極具吸引力。
對於ICO在美國等國的未來，肖磊認為，美國對待ICO一向保持著嚴格謹慎的態度，但又在紅線範圍內允許著ICO存在。因此，未來美國等國的監管機構很可能會將ICO控製在一個非常小的“角落”之內，“它會對散戶市場進行屏蔽，不允許線下推廣和線上公布，並進一步細化監管方法。”
(原標題：加密貨幣遭遇“寒流”ICO亂象叢生 全球監管料持續加強)
(責任編輯：DF372)
最後更新：2018-02-03 08:56:04