609      比特幣

“瘋狂”比特幣成罪犯新寵

比特幣在虛擬世界中“來去自由、無跡可尋”的特性，令其受到越來越多個人與企業青睞，犯罪分子也從中看到了機會。比特幣及其交易平台愈發頻繁地卷入不法活動，能否被納入監管逐漸成為決定其命運的關鍵。

今年7月，美國國土安全局、國稅局刑事調查司聯合希臘警方，逮捕了一名涉嫌卷入“史上最大互聯網犯罪之一”的俄羅斯男子，後者被認為是一係列比特幣犯罪行為的關鍵人物。這名男子名為亞曆山大·維尼克，38歲，被控利用BTC-e比特幣交易平台進行洗錢活動，涉案金額超過40億美元。維尼克的被捕引發了外媒對比特幣犯罪的關注。

當下最火的虛擬貨幣

作為當下最火的虛擬貨幣，比特幣的行情屢創新高，目前的單價與年初相比翻了3倍，超過3000美元。因為轉賬和投資的便利性，它開始被越來越多的個人和企業接受。

日本比特幣交易所Coincheck的運營方ResuPress公司發布的最新調查結果顯示，截至2016年12月26日，日本接受比特幣的商家數量達到約4200家，與此前一年相比增長了4.6倍。“四大”會計事務所之一安永會計事務所宣布，從2017年開始，客戶可以使用比特幣支付安永提供的審計和谘詢服務。

“瘋狂”的比特幣行情喜人，它固有的漏洞也催生了大量難以追蹤的隱秘活動。比特幣作為不受政府管製的“虛擬貨幣”，無需經過第三方機構便可直接匯給他人，從而避免了高手續費、流程繁瑣等弊病。與此同時，比特幣相對匿名且難以追蹤的特性，使它成為世界上最大的地下網絡市場“絲路”的首選交易中介物。在這個號稱“黑色亞馬遜”的“暗網”平台上，毒品、槍支和其他違禁物品被自由出售，並通過比特幣結算。比特幣由此成為隱匿犯罪所得、逃避外匯管製、進行洗錢等不法交易的工具。

日本“日經亞洲觀察”網站稱：“比特幣的後門確實存在。這類虛擬貨幣交易缺乏有效監管。比特幣交易平台允許用戶設置基於假身份的地址，並綁定‘黑暗錢包’（Dark Wallet）這類支付軟件，使資金收付難以被追蹤。”

虛擬交易平台

為網絡犯罪交易提供

“綠色通道”

隨著幕後大佬亞曆山大·維尼克被捕，目前最大的比特幣交易場所之一BTC-e浮出水麵。美國“每日野獸”網站援引美國司法部的消息稱，成立於2011年的BTC-e是使用最廣泛的虛擬貨幣交易平台，因寬鬆的交易標準而深受不法分子青睞。

根據穀歌的研究，過去兩年間，95%的勒索贖金是通過BTC-e支付的，該平台已為勒索者打理了約2500萬美元的交易。美國司法部在對BTC-e的指控中提到，後者為世界範圍內的網絡犯罪交易提供了“綠色通道”，從大規模電腦入侵、勒索敲詐、身份信息盜竊、公職人員貪腐、贓款轉移、毒品走私等犯罪行為中獲益。

在所有通過比特幣進行贓物清算的犯罪活動中，電腦病毒勒索對人們來說並不陌生。今年5月，蠕蟲勒索病毒WannaCry席卷了150多個國家與地區，犯罪分子要求每個受害者支付300～600美元的贖金，強調需以比特幣支付。

英國《衛報》稱，勒索病毒爆發後，超過10萬英鎊的贖金已被嫌犯分批轉移。在這場全球性網絡犯罪中，個人電腦成為攻擊對象，醫院、高校、政府等公共部門也成為黑客的目標。比特幣的發展助長了網絡犯罪的發生，也增加了人們對信息安全的擔憂與恐慌。

把比特幣

關進監管的籠子

圍繞比特幣的爭議自其誕生以來一直存在。這種無國界的數字虛擬貨幣兼具商品、貨幣等多重屬性。不過，因其暗藏高風險，大多數國家對比特幣持謹慎態度。

2013年，一家澳大利亞比特幣銀行被黑客入侵，100萬美元被盜。2014年，日本最大的比特幣交易平台Mt.Gox因巨額比特幣不翼而飛而倒閉。目前，一些國家已經出台政策法規，對比特幣交易加以管製。

主要麵向東南亞國家的Dinar Dirham網站最近對一些國家的比特幣監管措施進行了梳理。

文章提到，澳大利亞已將比特幣歸類為財產，計劃盡快對其征稅。美國司法部人士表示，澳大利亞這一措施是對比特幣加強監管的信號，旨在防止不法分子通過數字貨幣進行洗錢和恐怖主義融資活動。值得注意的是，加拿大最近推出了世界上首個比特幣取款機，目的同樣是將比特幣置於反洗錢和反恐融資的法律監管下。中國於2013年12月印發了《中國人民銀行 工業和信息化部 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》，並於2017年著手推動比特幣實名認證措施。

越來越多的人意識到，比特幣作為受國際投資者青睞的投資項目，已經具備了強烈的金融屬性。隻有將比特幣關進法律監管的籠子裏，才能保障投資者的合法權益，維護金融市場穩定。

最後更新：2017-08-23 09:20:49

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