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互金协会再发风险提示：比特币等虚拟货币日益成为违法犯罪活动工具

中国互联网金融协会9月13日晚间发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示，称比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

几乎与上述风险提示发布同时，比特币交易平台bitstamp的比特币美元报价日内跌幅扩大至8%，刷新8月22日以来新低。

截至9月13日21:00，国内比特币交易平台比特币中国最新价格为24970元，24小时跌幅2.54%。莱特币当日跌幅3.94%，报384.23元。

互金协会的风险提示指出，近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

风险提示中还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

互金协会同时呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。

值得关注的是，在互金协会发布上述风险提示之前，在同日的早些时候，国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

早在8月30日，中国互联网金融协会就曾发布对ICO的风险提示。9月4日，央行宣布将ICO(代币首次发行)定性为非法金融活动，暂停国内一切交易。

其他国家近期对ICO及虚拟货币投资活动监管也趋于严厉。9月12日，英国金融市场行为监管局(FCA)针对ICO和数字货币风险发布警告。FCA称，ICO是高风险、投机性强的投资活动。这并非是FCA第一次对比特币等虚拟货币提出风险警告。

近日，还有媒体报道称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。

目前国内已经有第三方交易平台国交网暂停所有币种交易。截至目前，Okcion币行、火币网、比特币中国等国内三大平台分别发布回复称：目前并没有接到相关通知。Okcoin币行并称，如果该报道属实，可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。

最后更新：2017-10-08 03:11:24

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