65      比特幣

巨大投資泡沫“比特幣”徹底停擺，不光有泡沫，還助勢暗網洗錢

近期我國加大了對以比特幣為代表的“虛擬貨幣”的監管力度,引發社會關注。常常出現大幅漲跌的比特幣不僅具有比較大的投資泡沫,更為關鍵的是,由於其匿名性、去中心化等特性,比特幣成為了洗錢、非法交易、逃避外匯管製的重要工具。比特幣不需要信用卡和銀行賬戶信息,不法分子可以避開監管機構,也無法通過傳統的資金交易記錄來追查資金來源與去向,這使得傳統監管手段失靈。

今年7月份,比特幣平台BTC-e合夥人亞曆山大·維尼克因幫助洗錢獲利被捕。BTC-e成立於2011年,是世界上最大的數字資產交易平台之一。該平台不要求用戶進行身份驗證,這使得犯罪分子利用這個平台進行匿名交易並掩蓋資金來源,該平台也缺乏任何反洗錢相關流程,這就為犯罪分子客戶群創造了機會。

當前,比特幣成為了暗網黑市交易的“寵兒”。暗網是一類經過加密的網站,普通用戶無法訪問,隻有通過匿名代理工具才能訪問。暗網中充斥著軍火、毒品等非法交易,是違法犯罪甚至恐怖活動的溫床。

國際執法部門近期在一起全球網絡犯罪聯合調查中,打掉了名為“阿爾法灣”和“漢薩”的兩個被稱為“暗網”的非法網上黑市,每月在這兩個網上黑市交易的毒品、淫穢物品及武器價值數千萬美元。美國卡內基梅隆大學的一份研究報告指出,犯罪分子在暗網每年所獲得利潤約有1億美元。

暗網上的非法交易層出不窮,而比特幣讓黑市交易資金難以被追查。當前,美日韓等國已經把比特幣納入監管。我國也對國內多家比特幣交易平台進行了檢查,並要求相關平台:不得違規從事融資融幣等金融業務；不得參與洗錢活動；不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規；不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定等。

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最後更新：2017-10-08 06:13:54

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