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中國互金協會：比特幣日益成為洗錢販毒等犯罪活動工具

金評媒（https://www.jpm.cn）編者按：中國互聯網金融協會唿籲：各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵製任何違法違規的金融活動。

繼8月31日發文警示ICO風險之後，9月13日，中國互聯網金融協會再次發文，警示比特幣等“虛擬貨幣”的風險。

互金協會是中國互聯網金融領域規格最高的行業自律組織。 互金協會當天發布《關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防範意識。

近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平台進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，“所形成的金融和社會風險隱患不容忽視”。

上述提示還強調，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

騰訊財經此前曾報道，相對於比特幣的場內交易所而言，從場外交易市場買入比特幣——轉移到國外交易平台——賣出比特幣——提現至銀行卡，通過這一路徑，資金可以毫無限製地跨境往來，適合用以逃避外匯管製的資產轉移。

此外，從風險角度來看，國際上已發生多起交易平台遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險；不法分子也往往利用交易平台獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險。

9月8日，多家媒體曾報道，監管層決定關停注冊在國內的所有比特幣交易所，但彼時並未顯露對於比特幣的監管態度及風向。

互金協會指出，各類所謂“幣”的交易平台在我國並無合法設立的依據。

近期監管層針對互聯網金融的整治手段淩厲。9月4日，央行發文叫停各類代幣發行融資活動(ICO)。代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

（編輯：鄭惠敏）

最後更新：2017-10-08 03:21:39

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