856      比特币

比特币躺枪“Wanna Cry”病毒

上周五(5月12日)晚间开始，一种锁死电脑的恶意软件正在世界各地迅速传播，目前已经有近百个国家和地区的7.5万台电脑遭遇病毒攻击。

该病毒会将电脑中的文件上锁，只有支付300美金等价的比特币才能解锁文件。另据相关媒体报道，5月13日，北京、上海、杭州、重庆、成都、南京等地中石油旗下加油站在当天凌晨突然断网。断网原因也是因为“Wanna Cry”病毒。断网导致无法刷银行卡及使用网络支付，只能使用现金。

此次“Wanna Cry”波及的范围广、传播速度快。在世界范围内造成了重大的经济损失。但除了病毒本身外，这个病毒还有一个重要的特点就是要求中病毒者使用比特币进行支付。虽然比特币(bitcoin)本身与病毒并没有直接关系。但是比特币本身的特性却促使了黑客选择其作为支付方式

什么是比特币

比特币实际上是其出现以来的所有交易记录，只要安装了比特币客户端，并下载了有史以来所有的比特币交易记录。就可以进行比特币交易。投资者可以用现金买到比特币，也可以通过“挖矿”的方式获得比特币。每一笔新的交易记录都会在通过验证后，加入到原有的记录链条中（区块链）

挖矿

比特币的使用者将自己的交易账单发布，这个交易记录是通过比特币账户加密的，其他比特币使用者可以看到。信息发布后其他使用者（挖矿者）就可以通过验证交易双方的IP地址、交易金额、比特币来源等信息获得奖励（通过计算机求解含有随机变量的方程来验证）。最快验证出的人可以获得奖励（现阶段为25个比特币），验证过程大约要10分钟。

比特币的特点

比特币与传统货币相比，有一下几点不同：

1.没有类似于央行的中央机构进行发行，而是由互联网中的各各终端用户通过“挖矿”方式产生出来

2.比特币用户使用账户的虚拟名称进行匿名交易。

3.在全世界范围内流通，无国界

黑客为什么选择比特币

正是因为比特币具有以上所述的几个特点，导致比特币很容易被用作洗钱的工具。首先比特币是在网上匿名交易的，虽然在交易网站上可以查到IP地址但是对应到现实世界的个人需要大量时间。此外，比特币是无国界的，所以即便侦测到对应的计算机，也很难跨国追捕相应人员。

Mixer

除上面所说的几点原因外，bitcoin被用来洗钱的另一个重要原因是，许多交易网站或交易所提供Mixer服务。Mixer类似于商业银行的集合账户，会将某个企业每天发生的现金流入与流出集中到集合账户中，当天做净额结算。但是比特币由于交易更加频繁且很多交易为跨国交易，所以调查起来十分困难。并且资金流的混合可以进行很多次。想要追查非常困难。

中国区三大兑换商（火币网、币行、比特币中国）以及期货交易商796Xchange已经垄断了世界比特币交易，每天的总交易额大概得有10亿到15亿。虽然比特币的交易记录是完全公开的，但是想要将成千上万笔混合起来的交易对应到真实的交易者，单靠人工是无法完成的。并且对应到真实交易人需要大量时间。所以即便侦测到账户及使用人信息，也很难开展后续工作了。

最后更新：2017-10-08 00:50:45

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