暗網黑市交易：最愛比特幣等虛擬加密貨幣

摘要

近日，國際執法部門在一起全球網絡犯罪聯合調查中，打掉了名為“阿爾法灣”和“漢薩”的兩個被稱為“暗網”的非法網上黑市，每月在上麵交易的毒品、淫穢物品及武器價值數千萬美元。共有來自美國、荷蘭、泰國、加拿大、英國、法國等國家的數十個政府監管部門參與了打擊活動。

　　美國司法部長塞申斯事後在華盛頓舉辦的新聞發布會上表示：“這可能是今年最重要的刑事調查之一，史上規模最大的暗網市場被打掉了。這些犯罪組織認為，它們可以通過暗網不受懲罰地實施犯罪。”不過，他也承認，執法機構正麵臨來自跨國犯罪組織的新挑戰。阿爾法灣是全球規模最大的暗網商城，漢薩位列全球第三。

　　所謂暗網，是一類經過加密的網站，它們躲藏在互聯網海底的深處，普通用戶無法訪問，隻有通過匿名代理工具才能訪問這些隱藏的網站，其中一種叫做Tor的代理工具可以接入3萬個暗網，流量占整個互聯網流量的3.4%。

　　在不受監管的暗網世界，充斥著軍火、毒品、色情和財務詐騙等非法交易。根據歐洲刑警組織的一份聲明，阿爾法灣自2014年創立以來，已累計成交超過10億美元。近年來在多個國家發生的毒品和槍支致人死亡事件中，調查者都發現了暗網的角色。

　　2016年3月，中國警方根據美方提供的線索，查處一起利用網絡傳播兒童淫穢信息案件，並摧毀隱藏在背後的犯罪團夥，以及長期誘騙性侵兒童，製作淫穢視頻、圖片在網上販賣牟利的罪惡產業鏈。

　　參與辦案的中國網警對媒體表示：“看到這麼多中國兒童從小就進入噩夢，我們每個辦案民警既憤怒又難過，無法言表。能想象到的(犯罪活動)這裏都有，隻憑借傳統的偵查手段根本無法發現。”

　　暗網還為恐怖分子提供了招募人員、購買武器的秘密渠道。聯合國專家組向聯合國安理會提交的報告中警告說，“伊斯蘭國”、“基地”等組織使用暗網招募外國成員，策劃發動襲擊，其加密信息即便水平最高的安全機構也無法破解，各國政府應對此保持警覺。

　　去年5月，執法人員開始調查阿爾法灣，發現了上麵非法藥品和化學品的交易條目超過25萬個，失竊身份證和信用卡數據的交易條目超過10萬個。而其創辦者兼管理員25歲的加拿大人亞曆山大·卡茲在泰國生活，擁有多輛豪車和多處豪宅。

　　今年7月4日，調查人員關閉了阿爾法灣。7月5日，卡茲被泰國當局逮捕關押。美國檢方以毒品交易、洗錢、盜用身份等罪名對他提出指控，不過，卡茲在12日羈押候審期間自殺身亡。

　　在阿爾法灣被打掉以後，地下非法交易迅速聚集到漢薩，致後者交易量激增。7月20日，荷蘭等多個國家宣布永久性關閉漢薩，價值200萬歐元的比特幣被查沒。

　　實際上，無論是阿爾法灣還是漢薩，都不是最早的暗網，早在2013年10月，美國聯邦調查局就查封了一個專門以比特幣交易進行武器和毒品買賣的網站“絲綢之路”，該網站同樣隻能通過Tor連接，網站的創建者羅斯烏布利希因鼓勵兜售毒品、洗錢、攻擊計算機等罪名，被判處終身監禁。

　　雖然各種暗網黑市層出不窮，但是它們都有一個共同特點，那就是使用比特幣或其他加密貨幣支付。

　　比特幣是2009年從網絡極客論壇上出現的一種虛擬加密貨幣，不同於以往的虛擬電子貨幣，其解決了沒有中央清算機構條件下的結算難題，使得不需要依賴銀行就能完成支付過程。從而避開了整個現行金融體係，以及任何形式的監管，因此受到網上黑市的青睞。

　　卡內基梅隆大學的一份研究報告指出，犯罪分子在暗網每年所獲得利潤約有1億美元。暗網中通行的虛擬貨幣比特幣，不需要信用卡和銀行賬戶信息就能完成交易，能夠進一步逃脫監管。

(責任編輯：DF318)

最後更新：2017-07-27 09:08:14