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互金協會：比特幣等虛擬貨幣日益成違法犯罪活動工具
摘要
中國互聯網金融協會9月13日晚間發布關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。
中國互聯網金融協會9月13日晚間發布關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。
幾乎與上述風險提示發布同時，比特幣交易平台bitstamp的比特幣美元報價日內跌幅擴大至8%，刷新8月22日以來新低。
截至9月13日21:00，國內比特幣交易平台比特幣中國最新價格為24970元，24小時跌幅2.54%。萊特幣當日跌幅3.94%，報384.23元。
互金協會的風險提示指出，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平台進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。
比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防範意識。值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。
風險提示中還強調，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平台參與投機炒作，麵臨價格大幅波動風險、安全性風險等，且平台技術風險也較高，國際上已發生多起交易平台遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險。不法分子也往往利用交易平台獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險，近期大量交易平台因支持代幣發行融資活動(ICO)已被監管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平台在我國並無合法設立的依據。
互金協會同時唿籲：各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵製任何違法違規的金融活動。
值得關注的是，在互金協會發布上述風險提示之前，在同日的早些時候，國務院辦公廳發布關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體製機製的意見。提出到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體係，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機製，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
早在8月30日，中國互聯網金融協會就曾發布對ICO的風險提示。9月4日，央行宣布將ICO(代幣首次發行)定性為非法金融活動，暫停國內一切交易。
其他國家近期對ICO及虛擬貨幣投資活動監管也趨於嚴厲。9月12日，英國金融市場行為監管局(FCA)針對ICO和數字貨幣風險發布警告。FCA稱，ICO是高風險、投機性強的投資活動。這並非是FCA第一次對比特幣等虛擬貨幣提出風險警告。
近日，還有媒體報道稱，監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所。
目前國內已經有第三方交易平台國交網暫停所有幣種交易。截至目前，Okcion幣行、火幣網、比特幣中國等國內三大平台分別發布回複稱：目前並沒有接到相關通知。Okcoin幣行並稱，如果該報道屬實，可以轉型為數字資產點對點交易的信息平台。
(原標題：互金協會再發風險提示：比特幣等虛擬貨幣日益成為違法犯罪活動工具)
(責任編輯：DF318)
最後更新：2017-09-13 23:24:24