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比特幣場外交易監測報告：場外交易份額從5％上升至20％

金評媒報道，10月27日國家互聯網金融安全技術委員會發布“全國互聯網金融陽光計劃”第十九周-比特幣場外交易監測報告。報告指出，從BTC-CNY場外交易使用的人民幣支付手段來看，監測結果表明，2017年以來，通過Paxful完成的BTC-CNY場外交易中，96.3%的交易訂單通過支付寶完成人民幣轉賬，2.7%的訂單通過微信支付完成人民幣轉賬，其次是Itunes禮品卡，占比0.56%。在LocalBitcoins的交易廣告中，抽樣監測發現，57%的賣單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉賬，占比28%。在CoinCola的交易廣告中，抽樣監測發現，85%的賣單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉賬，占比12%。

場外交易規模

BTC-CNY場外交易規模走勢如圖1所示（注：采用LocalBitcoin及Paxful兩家平台交易數據）。可以看出，2017年2月以前，BTC-CNY場外交易額相對較小。隨著2月初國內主要比特幣交易平台禁止提幣，交易規模出現爆發式增長。自2017年6月國內主要交易平台開放提幣以來，交易規模明顯減少。隨著9月初國內ICO和比特幣交易的業務清理，場外交易再一次繁榮。從LocalBitcoin及Paxful兩家平台交易數據來看，BTC-CNY場外交易量占其比特幣場外交易總量的份額從5%左右上升至20%左右，具體走勢如圖2所示。

與BTC-CNY場內交易對比可以看出恰恰相反的走勢，如圖3所示，2-5月是場內交易規模的低穀，6-8月場內交易規模顯著提升，9月份以來持續走低。從交易規模對比上看，目前P2P模式的BTC-CNY日均場外交易金額僅為前期場內交易金額的1/100左右。

通過對近兩周LocalBitcoins，Paxful，CoinCola三家平台的BTC-CNY交易數據進行分析，從交易規模上看，三家平台合計交易額6.8億元，其中香港的CoinCola平台交易額增長顯著，在三家平台中占比達七成。下圖給出了三家平台近兩周的交易額對比情況。

從三家平台的訂單規模來看，單筆交易金額小於1萬元的訂單數量占比67%，訂單金額合計占比14%；單筆交易金額1萬-10萬元的訂單數量占比31%，訂單金額合計占比60%；單筆交易金額大於10萬元的訂單數量占比2%，訂單金額合計占比26%。具體分布如圖5所示。

結論

隨著比特幣的深入發展，場外交易活躍度日益提升。場外交易對手雙方匿名性強，交易支付渠道眾多，且可能存在欺詐交易隱患。國家互聯網金融風險分析技術平台將持續監測。

（編輯：田躍清）

最後更新：2017-10-27 22:12:58

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