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雙重身份一拍檔風控問題處理規則（201609） - 常見問題
雙重身份一拍檔風控問題處理規則（201609）
作為中國領先的外貿綜合服務平台，阿裏巴巴一達通秉承阿裏巴巴集團價值觀，承擔著打造安全、誠信外貿生態圈的社會責任。為更好地建立起持續、健康，安全的合作夥伴生態體係，實現真實數據沉澱並形成企業信用分級，阿裏巴巴一達通需對生態合作夥伴的嚴重違法違規行為進行懲戒，以維護平台的安全及合作夥伴、合法客戶的正當權益。本規則中一拍檔雙重身份指一拍檔服務商同時是阿裏巴巴一達通的客戶。如果一拍檔服務商在雙重身份下出現以下相關的違法、違規或者異常行為，則阿裏巴巴一達通有權依據雙方的約定采取相關的處理措施，以維護良好的外貿環境及平台的安全和健康運行。為此，根據雙方的約定，阿裏巴巴一達通特頒布具體規則如下：
一、適用範圍：適用於所有一拍檔服務商
二、雙重身份風控問題處理標準詳細描述：
如客戶身份產生如下問題，阿裏巴巴一達通有權終止與一拍檔服務商在一拍檔服務商身份項下的合作。
| 雙重身份終止合作情形描述 |
|
| 客戶身份違規情形描述 |
一拍檔服務商身份 |
| 開票工廠涉嫌賬務/生產/業務合規性問題，如：在稅務、財務、票據等方麵有不符合國家監管部門要求或存在違規嫌疑的情形 |
阿裏巴巴一達通有權終止合作 |
| 開票人回函重大異常 |
阿裏巴巴一達通有權終止合作 |
| 海關重大緝私 |
阿裏巴巴一達通有權終止合作 |
| 海關重大侵權 |
阿裏巴巴一達通有權終止合作 |
| 涉嫌其他違法違規行為 |
阿裏巴巴一達通有權終止合作 |
如客戶與上述違規行為的客戶存在強關聯關係，阿裏巴巴一達通有權終止與一拍檔服務商在一拍檔服務商身份項下的合作。
三、【相關規則的生效和適用】
1、 本規則自一拍檔服務商與阿裏巴巴一達通簽署合作協議之日起生效，阿裏巴巴一達通有權視業務需要對本規則進行修改，修改後的規則自規則公布之日或指定日期生效
2、客戶身份出現以上情形後，阿裏巴巴一達通有權暫停或者終止客戶身份下單或者終止與一拍檔服務商身份的合作關係；同時，阿裏巴巴一達通可自主評判客戶身份委托阿裏巴巴一達通代理退稅的訂單是否符合繼續退稅的條件。如果阿裏巴巴一達通判斷不符合的，可將相關的增值稅發票退給客戶及／或客戶關聯的開票工廠；如果阿裏巴巴一達通繼續提交退稅的，客戶同意相關的退稅結果由客戶及客戶關聯開票工廠自行承擔。阿裏巴巴一達通可對與一拍檔服務商合作期間的存量訂單做出處理，一拍檔服務商需予以配合處理存量訂單。
最後更新：2016-12-28 06:47:33