平安銀行離岸賬戶被銀行通知需要銷戶是什麼情況？ - 常見問題

經向平安銀行谘詢此情況屬實。

平安銀行自去年 9 月份開始全麵清查開立離岸賬戶的客戶，要求資金往來大的客戶辦理銷戶，由於原來開離岸賬戶管理不嚴格，而此賬戶又不受外管局監管，導致很多客戶通過離岸賬戶的渠道洗錢，被銀行列入黑名單調查，其中有 80%的客戶無真實貿易背景，被平安銀行要求銷戶。如客戶實屬真實貿易，在接到平安銀行通知後，可以向銀行客戶經理要求調查，提供資金往來的貿易合同、發票等，如經銀行核實情況屬實，可以繼續使用此賬戶。

（具體情況請谘詢對應銀行了解，以銀行公布為準）