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比特币：月价格飙涨130％，风险即将来临？

文源|大橙财经

国内比特币价格一举突破30000元。8月17日17：30左右，火币网比特币价格率先突破30000元大关，半个小时内，OKCoin、比特币中国、云币网等其余比特币交易平台均于18：00左右突破30000元大关。波动过后，各平台价格稳定在29900元左右，当日涨幅近10%。

而就在一个月前的7月16日，交易平台的报价还仅仅是12922元，月增幅率达到了130%。而从今年1月央行突击检查开始，比特币价格先是从8000迅速回落5000，随后便一路高歌猛进，至今上涨幅度已经超过5倍，可谓惊人。

从全球来看，年初纽约州金融服务部（NYDFS）授予加密货币交易所Coinbase经营业务的许可证BitLicense（比特币牌照），随后4月日本内阁正式签署的《支付服务修正法案》生效，比特币等虚拟货币支付手段合法性得到承认，此后，美国相继对几种数字货币交易发放牌照，7月又下发数字货币衍生品牌照，近几个月全球这些政策利好，以及比特币底层技术区块链的普及应用相互作用，进一步加剧了比特币价格暴涨。

随着价格的不断攀升，在国内，进入比特币市场的投资者也越来越多。根据国内比特币交易平台数据，投资者已超百万人，累计资金余额高达数十亿人民币。

同时，大橙财经注意到，虽然中国持有的比特币数量仅占全球总量的7%，但成交量惊人，交易量占全球的80%左右。畸高的换手率是投机盈利心理的表现。80%以上国内投资者追求的是比特币超高的短期利益。

而比特币可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，更容易成为不法行为的工具，随着比特币越来越深入广大投资者，这些风险正逐步传递向金融领域。

同时随着交易平台的不断出现，部分交易机构将比特币再包装进行出售，追逐利益的投资者蜂拥而至，甚至不乏一些私募基金等金融机构。通过金融机构之间的业务交叉渗透，比特币风险非常容易蔓延至金融领域。

比特币的疯长，引起了国际各国的高度关注。今年年初，人行对相关交易平台的突击检查，就发现相当多的潜在隐患：未经批准的融资业务、未履行反洗钱义务、高额客户资金缺乏有效监管，又由于比特币的虚拟商品特性，一些比特币交易平台能够掌握投资者的转账、支付密钥和口令，平台经营主体挪用甚至侵吞客户比特币资产没有技术障碍，风险巨大。

尽管相关金融监管部门已经采取了多重措施来控制相关风险：进驻交易平台检查监管；收取手续费降温交易；禁止各家平台杠杆交易，杜绝做空套利。但相关学者认为，我国比特币市场依然存在诸多监管空白，还应尽早确立比特币的监管框架，加大对市场违规行为的惩处力度，把比特币装进制度和监管的笼子里。

最后更新：2017-08-23 11:29:18

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