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國務院發文 健全“三反”法律和監管體係
記者13日從中國政府網獲悉，《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體製機製的意見》(下稱《意見》)日前正式發布。《意見》指出，根據國內洗錢、恐怖融資和逃稅風險實際情況，逐步建立健全“三反”法律製度和監管規則。加強跨境監管合作，切實維護我國金融機構合法權益，為金融業雙向開放保駕護航。
《意見》指出，反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(以下統稱“三反”)監管體製機製是建設中國特色社會主義法治體係和現代金融監管體係的重要內容，是推進國家治理體係和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體係，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機製，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
《意見》提出，研究設計洗錢和恐怖融資風險評估體係，建立反洗錢和反恐怖融資戰略形成機製。積極發揮風險評估在發現問題、完善體製機製、配置資源方麵的基礎性作用，開展風險導向的反洗錢和反恐怖融資戰略研究。建立國家層麵的洗錢和恐怖融資風險評估指標體係和評估機製，成立由反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關、國家安全機關、司法機關以及國務院銀行業、證券、保險監督管理機構和其他行政機關組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組，定期開展洗錢和恐怖融資風險評估工作。
《意見》還指出，完善跨境異常資金監控機製，預防打擊跨境金融犯罪活動。以加強異常交易監測為切入點，綜合運用外匯交易監測、跨境人民幣交易監測和反洗錢資金交易監測等信息，及時發現跨境洗錢和恐怖融資風險。
(原標題：國務院發文 健全“三反”法律和監管體係)
最後更新：2017-09-14 01:47:30