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魔獸
ICO監管到臨界點 多部門警示風險
今年以來，中國區塊鏈圈的IPO——ICO(Initial Coin Offering，虛擬貨幣首次公開發售)的發展可謂波瀾壯闊，幾天甚至幾分鍾籌集千萬美元，暴漲幾十甚至幾百倍的項目不在少數，大有比肩海外ICO項目之勢。
在一夜暴漲數倍甚至幾十倍暴漲的造富神話的刺激下，投資者正瘋狂入場，其中不乏一些大媽。目前，ICO尚處於監管空白期，一些打著ICO的幌子搞加密虛擬貨幣傳銷的龐氏騙局盛行。
本部記者了解到，目前，包括央行、證監會、銀監會在內的監管部門以及一些行業協會等對ICO密集發聲或表態，ICO監管或正處政策出台的臨界點。
有媒體報道，8月18日上午，由央行金融市場司組織的聯席會召開，證監會、銀監會多個主要司局和中國互聯網金融協會代表均出席。本次會議上，監管層醞釀的可行性方案包括：控製ICO規模，加強信息披露，監督募集的數字貨幣，發布投資風險警告書等。此外，如果發現大的風險，監管甚至會暫停所有ICO行為並加以整頓。
另有區塊鏈技術負責人稱，中國證監會近日正在向部分區塊鏈企業就ICO征詢意見，目前處於收集意見和討論的階段，對於那些打著虛擬貨幣的名義進行傳銷詐騙的ICO項目，證監會表示尤為關注。
對於一些新型金融業態，我國的監管辦法一般實行的是“誰的孩子誰抱走”的原則，不過，ICO則涉及到區塊鏈、虛擬貨幣、首次公開發行等多種形態，所以聯席會議是目前比較好的選擇。
本報記者了解到， ICO與IPO具有一定形式上的相似性，ICO發行的不是股票而是數字貨幣，一般稱之為代幣(Token)，區塊鏈初創公司以眾籌的方式，交換比特幣、以太幣等主流數字貨幣，以達到融資創業目的。
7月25日，國家互金專委會發布了《2017上半年國內ICO發展情況報告》顯示，國家互聯網金融風險分析技術平台通過對國內ICO情況的檢測發現，國內提供ICO服務的相關平台共43家，上線並完成ICO的項目65個。累計融資規模達63523.64BTC、852753.36ETH以及部分人民幣與其他虛擬貨幣。折合人民幣總計26.16億元，累計參與人次達10.5萬。
另外，ICO不同於基於去中心化算法、後期引入交易的比特幣的發行邏輯，ICO的項目發起方是先發的、中心化、商業化的，易形成天然巨莊，有的項目發起方甚至沒有注冊公司，發起的項目良莠不齊，沒有任何的程序，發行過程不透明。 而很多“韭菜”僅憑ICO的一紙項目白皮書和圈內人站台便盲目入市，不考慮項目失敗或跑路導致的資金損失、融資後發起方集中拋售導致的幣價波動，以及借ICO進行的詐騙、非法集資等風險，更是助長ICO泡沫膨脹。
國家互金專委會也表示，ICO存在諸多潛在風險，包括項目失敗或跑路導致的資金損失風險、價格劇烈波動引起的金融風險、借ICO進行的詐騙、非法集資等違法犯罪風險等。
據一位接近央行人士透露，針對ICO的亂象，目前的監管思路是從嚴監管，甚至會一刀切。
值得一提的是，目前不僅是監管部門，一些行業協會組織也在提示風險。隨後在8月28日，北京市網貸行業協會對外發布了《ICO風險提示函》，規勸網貸行業協會會員、觀察員回避ICO相關項目。
其中提到相關交易平台：由於沒有明確獲得法律授予的合法身份，經營主體在經營資格上和相關稅務等法律問題上也存在著稽查風險。
另外，相關項目發起人和機構，因法律並未賦予其吸收公眾存款的身份，發起人及機構可能會涉嫌非法經營罪。同時相關PE/VC機構在參與過程中，有向公眾籌資的嫌疑，違背了法律規定。部分發起人的ICO項目甚至可能涉及非法占有資金，涉嫌非法集資或者集資詐騙。由於虛擬貨幣的匿名性，有的項目發起人和機構還會涉及地下非法交易或者洗錢行為的風險。
(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-08-30 17:57:40