411      比特幣

嬰兒車、魚桶走私外幣，地下錢莊、比特幣洗錢猖獗，中國怒了……

來源：FX168（fx168caijing）

作者：量子研究所的廚娘

人們常說，上帝為你關上了一扇門，肯定會再打開一扇窗，不過有時候這窗可能會開在天花板上……

為了避開中國的資本管製，不法分子充分發揚“有困難要上，沒有困難製造困難也要上”的大無畏革命精神，運用各種途徑來突破國家禁令以牟取利益。

最近，洗錢就走在觸碰天花板的路上……

藏身冷凍品市場 非法換匯5.38億元

廣州警方24日通報，警方近日破獲一宗特大地下錢莊案。

警方抓獲犯罪嫌疑人1名，查實涉案賬戶10個，查明非法交易金額超7000萬美元，折合人民幣約5.38億元。

被抓獲男子韓某僅19歲，另一名與其相互拆借的女子艾某早在8.3日就已落網。

為了掩人耳目，艾某長期活躍在廣州番禺某冷凍品市場內，平時交易極為隱蔽，艾某通過各種渠道聯係客戶，周轉不便就與韓某的地下錢莊互相拆借。

除了非法換匯，為了牟利，地下錢莊也會進行外幣走私。

嬰兒車、魚桶上陣，外幣走私也瘋狂

9月20日，廣東公安邊防總隊深圳邊防支隊宣布：成功破獲一宗特大走私外幣案。

查獲涉嫌走私的亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲38個國家48種麵值的紀念幣、金屬幣和紙幣近4噸。

經審訊，涉案人員交代，他們將外幣藏匿於嬰兒車中，通過“水客”利用“螞蟻搬家”的方式，多次走私到境內藏匿於倉庫窩點。

據了解，這些走私的外幣會進行包裝改為外幣收藏品，對外發售獲取高額利潤。

小編上網搜了一下，網上有很多外幣收藏的店鋪。

比如，以這款精品58國錢幣，售價128元。

從上圖可以看出，有500麵值的越南盾，根據最新匯率

以此類推，整個58國錢幣總值不超過10元。拋去包裝，也算的上是暴利。

而這種所謂錢幣收藏除了能滿足部分人的好奇心或者送禮，其實並無多大收藏價值，店鋪為了尋找貨源，隻有從地下錢莊那裏買走私進來的外幣。

無獨有偶，此前，廣東海警也破獲一起特大走私外幣案，其走私手法更令人稱奇。

用漁桶，偽裝成漁民！

據悉嫌疑人將外幣用真空塑料防水袋包裝後裝入網魚筐內，再將魚筐沉入魚桶底部，以此躲過檢查。

從2014年開始，每周1-3次，每次幾十萬美元，風雨不輟，一直沒有露餡，該嫌疑人走私總金額竟高達1億美元。

中國叫停比特幣提現，為啥？

除了上麵比較原始的現金走私，地下錢莊洗錢也為廣為人知。

據不完全統計，2016年，全中國地下錢莊非法換匯高達9000億。

去年，美聯社曾連發四篇文章直指中國已經成為新的洗錢天堂。

而這兩年，比特幣洗錢已經成為新的通道。

（圖片來源：騰訊）

比特幣圈內人士表示，比特幣具備的換匯天然屬性。

交易平台BitQuant 的首席科學負責人王博士透露“俄羅斯人正在大量使用比特幣將現金轉入中國，然後再在中國市場購買商品。”

但是用來洗錢比特幣也有自己的問題，通過地下錢莊轉移資金比采用比特幣方式的成本更低。與比特幣交易中0.2%的交易費用相比，地下錢莊目前的收費大概隻有轉出資金的0.1-0.2%。

這意味著地下錢莊對100萬美元資金轉出的收費隻要1000美元左右，而使用比特幣交易則需要支付4000美元左右的手續費。

今年年初，中國央行曾與國內比特幣交易平台進行過會晤，而各各個平台也很快就停止了原有比特幣提現的能力——部分平台甚至將提現時間上調至4個月。

現在，國內比特幣交易平台提現已經有了每日限額，要求隻能以人民幣提現，而且必須要獲得交易平台的批準，火幣網等平台已發公告將在10月底禁止人民幣提現。

(圖片來源：火幣網官網)

央行這一做法可謂釜底抽薪，直接斷了不法分子通過比特幣洗錢的念頭。

從現金走私到地下錢莊，再到比特幣洗錢，不法分子一直在衝擊中國的資本管製，如果沒有國家來紮緊籬笆，這些錢永遠遊離於監管之外，就像一個個定時炸彈，永遠無法預計它們何時會爆炸，以及以何種方式爆炸……

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最後更新：2017-10-08 09:20:39

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