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你身邊有嗎？比特幣等所謂“虛擬貨幣”的另一麵：洗錢、販毒、走私用它來交易

最近，人們都在議論比特幣。日前，中國人民銀行等七部門聯合下發公告，防範代幣發行融資風險。14日晚間，國內首家比特幣交易所“比特幣中國”發布公告稱，比特幣中國數字資產交易平台即日起停止新用戶注冊，並將於9月30日停止所有交易業務。15日晚間，火幣網、OKcoin相繼發布公告稱，即日起暫停注冊和人民幣充值業務，並將於9月30日前通知所有用戶即將停止交易。至此，國內三大比特幣交易平台全部宣布將為交易業務畫上休止符。

★國內三大比特幣交易平台宣布10月31日前停止交易

比特幣價格應聲“跳水”，不少投資者高位被套，那些企圖“一夜暴富”的投機者被當頭棒喝。人們紛紛警醒並開始冷靜思考，比特幣到底投資價值何在？比特幣創造財富神話的背後，是不是隱匿了另一麵？或許在某些人眼中，比特幣成為爭取貨幣自由、實現資產增值、發展支付技術的有生力量，一些投資者陸續加入比特幣的隊伍中並投入巨資。然而，自出道以來“自帶光環”的比特幣，還有著另一副麵孔：犯罪分子的幫凶。

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★科技本無罪，人性有善惡

9月13日，中國互聯網金融協會發布《關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》，稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

灰色地帶：洗錢、販毒、走私

隨著比特幣等數字貨幣的持續熱炒，比特幣與許多犯罪案件扯上了關係，成為一些不法分子實施犯罪的新“幫手”。比如，在美國購買大麻，在荷蘭購買毒品，在黑市購買軍火……不少灰色地帶裏，比特幣已是硬通貨一樣的存在，甚至成為勒索攻擊的最新犯罪工具。

2013年10月，美國多個執法部門查繳了一個利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平台。其創始人和運營者羅斯·烏布利希短短兩年就將該平台變成網絡世界最大的“黑市”，擁有近百萬客戶，銷售總額高達12億美元。在該平台上，服務涵蓋了辦假護照、非法入侵係統和獲取信息、買賣毒品武器、提供色情服務等，所有交易都通過比特幣支付完成。

★羅斯·烏布利和他的“絲綢之路”網站

今年5月12日爆發的WannaCry勒索病毒事件，包括中國在內，不少國家和地區的高校和政府部門的網絡及電腦都“中了槍”。該病毒會將電腦中的一些word、ppt和pdf等格式的文件鎖定，要求機主支付一定的贖金才解鎖文件，而贖金必須以比特幣支付。

據知情人士透露，比特幣還被用來進行非法資產轉移——用本國貨幣買入比特幣，在國外交易平台賣出，再以美元取出，幾分鍾就可以完成資產轉移。

這是因為與大多數常見貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行。它依據特定算法，通過大量的計算產生，使用整個P2P網絡中眾多節點構成的分布式數據庫來確認、記錄交易行為，並使用密碼學設計來確保各環節的安全性，讓比特幣便具有了不易溯源、不會暴露身份，而且流通廣泛的“優勢”。與傳統支付手段相比，要追蹤比特幣轉賬更加困難，它可以繞開銀行係統，在國家與國家之間輕易轉移資金。

★比特幣具有匿名性，不易監管的特性

結束語

比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，不法分子也往往利用比特幣交易平台獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險，比特幣從業者者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

【來源：四川禁毒】

最後更新：2017-10-08 06:22:19

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