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DHgate 卖家如何防范交易风险？

尽管DHgate 已经在系统中对买家支付前和支付后都设定了很多风控措施，但是仍然有狡猾的骗子能够绕过这层层防护。这里从实际操作的角度给卖家们几点建议：

1、需要更改Shipping 地址的，建议买家在系统中进行更改
DHgate风控系统只能对留在系统中的地址做检测和监控， 遇到买家站内信中要求更改Shipping 地址的，请卖家一定要求买家在系统中进行更改。买家拒绝配合的，建议卖家发邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

2、在发货前检查买家的Shipping 地址
我们在调查高风险订单的过程中，发现有些买家Country 填的是"Thailand" ，可是在State 栏里填的又是"Hanoi"，明显不匹配。这个问题就不仅仅是买家欺诈的风险了，还有货物无法正常妥投的风险。如果卖家稍加注意，就可以避免这些风险了。
在这里给大家推荐一个可以校验美国地址和邮编的网址： www.zip-codes.com

3、警惕买家在产品A中下单，站内信中又要求卖家发B类产品的订单
DHgate 风控对有些高危产品目录做了支付限制，站内信中对产品类型的更改，是无法被DHgate 风控系统监测和检查到的。对于这类买家，建议卖家发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

4、记录不良买家记录与订单
DHgate 系统本身会对那些有过不良交易的买家和订单进行记录以及分析，但这些狡猾的骗子会通过不断变化身份和特征再次来到平台上作案。建议大家可以对有过不良记录的买家和订单进行记录，记录他们的产品特征、地址特征、语言特征和下单行为，防止这些买家再次行骗。如果您遇到这类的买家，建议您发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

5、保留订单相关资料（如货运底单）至少10个月
根据国际惯例以及VISA、MASTER 组织的规定，持卡人在交易成功后的180天内均有权向发卡行提出调查或者拒付异议，发卡行有30天时间向收单行邮寄文件，收单行亦有30天时间向商户收集资料，商户提供资料后，收单行可在45/60天时间内向发卡行再递单，而发卡行也可于收到递单后45/60天内提出第二次拒付（CB）。被调查过的交易拒付期为交易成功后的300天，即10个月。

6、培训并提高整体员工的风险意识
用户有必要认清互联网欺诈和安全漏洞的风险。关于所有网上交易欺诈及退款追索相关的风险，您所有相关工作人员应该有一个彻底的认识，他们也应熟悉您企业所面临的风险，及相应的风险防控方法。

最后更新：2017-01-17 21:54:46

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