國家打擊外匯黑平台力度不減，投資者務必擦亮雙眼

外匯市場由於高杠杆、高風險的特性，一直以來都是違法犯罪分子滋生的溫床。為了維護金融市場的穩定和保護投資者合法權益，國家有關部門始終嚴厲打擊外匯黑平台等違法行為。下麵就來回顧一下國家打擊外匯黑平台的曆程。

2011年至2015年：打擊力度不斷加大

2011年，銀監會正式發布《關於防範非法外匯期貨交易風險的緊急通知》，要求各商業銀行停止向無合法資格的機構或個人提供外匯期貨交易服務。隨後，國家外匯管理局（外匯局）也出台相關政策，配合銀監會打擊非法外匯期貨交易活動。

2015年，國家開始對外匯市場進行更加嚴格的監管。外匯局發布《關於加強外匯市場監管的通知》，要求各外匯指定銀行加強客戶身份識別、交易監控和異常交易報告。同時，公安部也開展了打擊外匯黑平台的專項行動，嚴厲打擊利用外匯交易平台進行非法集資、洗錢等犯罪活動。

2016年至2020年：重拳出擊，多措並舉

2016年，外匯局進一步加大打擊外匯黑平台的力度，出台了《關於進一步加強外匯市場監管的通知》，要求各外匯指定銀行暫停為無資質的平台提供結算服務。同時，外匯局聯合公安部成立了打擊跨境外匯違法犯罪聯合專案組，依法取締了一批外匯黑平台，並對相關責任人進行追究。

2017年，公安部印發了《關於開展打擊整治跨境賭博專項行動的通知》，要求各地公安機關對利用外匯交易平台進行跨境賭博的違法犯罪活動進行嚴厲打擊。

2019年，外匯局發布《關於進一步加強外匯領域反洗錢工作的通知》，要求各外匯指定銀行加強外匯交易的反洗錢監測和管理，以便更好地打擊利用外匯交易平台進行洗錢的犯罪活動。

2020年，外匯局發布《關於防範境外非法外匯交易平台風險的提示》，提醒境內居民和機構謹防境外非法外匯交易平台的詐騙和風險。

2021年至今：持續嚴打，不留死角

自2021年起，國家對打擊外匯黑平台的力度始終不減。外匯局會同公安部、國家網信辦等部門開展了一係列專項行動，嚴厲打擊利用外匯交易平台進行非法集資、洗錢、跨境賭博等犯罪活動。

2022年，公安部發布《關於打擊整治跨境賭博工作情況的通報》，通報了一批利用外匯交易平台進行跨境賭博的典型案件，並要求各地公安機關繼續加大打擊整治力度。

截至目前，國家打擊外匯黑平台的行動取得了顯著成效。一批非法外匯交易平台被取締，相關責任人被追究刑事責任，有效維護了金融市場的穩定和投資者的合法權益。

投資者務必擦亮雙眼，遠離外匯黑平台

雖然國家對打擊外匯黑平台的力度不減，但仍然有少數不法分子利用各種手段偽裝成合法的外匯平台，對境內投資者進行詐騙。投資者在進行外匯交易時，務必要擦亮雙眼，謹防掉入外匯黑平台的陷阱。

投資者在選擇外匯平台時，首先要核查平台是否具有外匯局頒發的《外匯業務經營許可證》，並查詢平台是否在《合格境內機構投資者（QDII）名錄》中。其次，要仔細閱讀交易協議，了解平台的交易規則和風險提示。最後，投資者要選擇有信譽、有實力的平台，避免選擇小平台或不知名平台。

此外，投資者還要注意保護個人信息，不要向陌生人透露自己的銀行賬號、密碼等敏感信息。如遇非法外匯交易平台或詐騙行為，及時向公安機關或外匯局舉報。

最後更新：2025-01-28 00:31:27