国家打击外汇黑平台力度不减，投资者务必擦亮双眼

外汇市场由于高杠杆、高风险的特性，一直以来都是违法犯罪分子滋生的温床。为了维护金融市场的稳定和保护投资者合法权益，国家有关部门始终严厉打击外汇黑平台等违法行为。下面就来回顾一下国家打击外汇黑平台的历程。

2011年至2015年：打击力度不断加大

2011年，银监会正式发布《关于防范非法外汇期货交易风险的紧急通知》，要求各商业银行停止向无合法资格的机构或个人提供外汇期货交易服务。随后，国家外汇管理局（外汇局）也出台相关政策，配合银监会打击非法外汇期货交易活动。

2015年，国家开始对外汇市场进行更加严格的监管。外汇局发布《关于加强外汇市场监管的通知》，要求各外汇指定银行加强客户身份识别、交易监控和异常交易报告。同时，公安部也开展了打击外汇黑平台的专项行动，严厉打击利用外汇交易平台进行非法集资、洗钱等犯罪活动。

2016年至2020年：重拳出击，多措并举

2016年，外汇局进一步加大打击外汇黑平台的力度，出台了《关于进一步加强外汇市场监管的通知》，要求各外汇指定银行暂停为无资质的平台提供结算服务。同时，外汇局联合公安部成立了打击跨境外汇违法犯罪联合专案组，依法取缔了一批外汇黑平台，并对相关责任人进行追究。

2017年，公安部印发了《关于开展打击整治跨境赌博专项行动的通知》，要求各地公安机关对利用外汇交易平台进行跨境赌博的违法犯罪活动进行严厉打击。

2019年，外汇局发布《关于进一步加强外汇领域反洗钱工作的通知》，要求各外汇指定银行加强外汇交易的反洗钱监测和管理，以便更好地打击利用外汇交易平台进行洗钱的犯罪活动。

2020年，外汇局发布《关于防范境外非法外汇交易平台风险的提示》，提醒境内居民和机构谨防境外非法外汇交易平台的诈骗和风险。

2021年至今：持续严打，不留死角

自2021年起，国家对打击外汇黑平台的力度始终不减。外汇局会同公安部、国家网信办等部门开展了一系列专项行动，严厉打击利用外汇交易平台进行非法集资、洗钱、跨境赌博等犯罪活动。

2022年，公安部发布《关于打击整治跨境赌博工作情况的通报》，通报了一批利用外汇交易平台进行跨境赌博的典型案件，并要求各地公安机关继续加大打击整治力度。

截至目前，国家打击外汇黑平台的行动取得了显着成效。一批非法外汇交易平台被取缔，相关责任人被追究刑事责任，有效维护了金融市场的稳定和投资者的合法权益。

投资者务必擦亮双眼，远离外汇黑平台

虽然国家对打击外汇黑平台的力度不减，但仍然有少数不法分子利用各种手段伪装成合法的外汇平台，对境内投资者进行诈骗。投资者在进行外汇交易时，务必要擦亮双眼，谨防掉入外汇黑平台的陷阱。

投资者在选择外汇平台时，首先要核查平台是否具有外汇局颁发的《外汇业务经营许可证》，并查询平台是否在《合格境内机构投资者（QDII）名录》中。其次，要仔细阅读交易协议，了解平台的交易规则和风险提示。最后，投资者要选择有信誉、有实力的平台，避免选择小平台或不知名平台。

此外，投资者还要注意保护个人信息，不要向陌生人透露自己的银行账号、密码等敏感信息。如遇非法外汇交易平台或诈骗行为，及时向公安机关或外汇局举报。

最后更新：2025-01-28 00:31:27